公司召开2023年度反洗钱工作会议-乐鱼官网

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公司召开2023年度反洗钱工作会议
时间:2023-10-31    来源:

10月30日,公司2023年反洗钱工作会议在4035会议室召开。

会议主要就反洗钱监管问题及整改措施、公司洗钱和恐怖融资风险自评估等情况进行整体通报,并就反洗钱各版块后续工作开展进行安排部署。

副总经理刘力提出六点要求:一是各部门要高度重视反洗钱工作,尤其营业部作为牵头部门,要充分发挥引领作用,深刻领会会议精神并在公司进行传达;二是要按照监管要求及时修订和完善相关制度;三是要持续提升公司洗钱风险管理能力,降低潜在风险;四是要采取针对性的调查措施,进一步做好客户尽职调查工作;五是要注重可疑交易有效性,对异常资金流动等情况及时进行风险监测和提示;六是要加强系统建设,认真完善司库系统要素,提升反洗钱工作能力。

公司反洗钱工作领导小组成员及相关联络人员参加会议。

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